IT之家 7 月 19 日消息，IT之家從平安湖北公眾號(hào)獲悉，7 月 18 日，湖北省荊門市沙洋縣公安局對(duì)外發(fā)布消息，涉案流水達(dá) 4000 億的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案主犯邱某某等人已被依法送審。為了這一刻，專案組的民警們足足奮戰(zhàn)了兩年。

2021 年 7 月 28 日，沙洋縣熊某向紀(jì)山派出所報(bào)案稱，他在手機(jī)上玩了一款名為“XXX 棋牌游戲”的軟件，輸?shù)袅耸f(wàn)余元。經(jīng)過(guò)初步調(diào)查，沙洋縣公安局發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)利用境外服務(wù)器、虛擬貨幣等方式進(jìn)行犯罪的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙。該團(tuán)伙打著棋牌游戲的幌子，吸引參賭人員充值游戲豆，然后通過(guò)傳統(tǒng)銀行卡批量流轉(zhuǎn)、第四方支付平臺(tái)沉淀、虛擬貨幣洗白，將資金轉(zhuǎn)移至境外。

為了打擊這個(gè)犯罪團(tuán)伙，沙洋縣公安局與荊門市公安局成立了“728”專案組，抽調(diào)精悍警力展開偵查。該案先后被上級(jí)有關(guān)部門確定為省督、部督案件。專案組面臨著參賭人員眾多、犯罪團(tuán)伙骨干境外坐鎮(zhèn)、涉賭資金流轉(zhuǎn)復(fù)雜等難題，傳統(tǒng)的偵查技戰(zhàn)法難以奏效。

在沙洋縣副縣長(zhǎng)、公安局長(zhǎng)鄭代平的指導(dǎo)下，專案組創(chuàng)新地采用了“資金穿透法”的偵查思路，即通過(guò)盯住涉賭資金的流向，追查嫌疑人團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)和關(guān)鍵人員。

經(jīng)過(guò)近兩年的艱苦偵查，專案組成功摧毀了 14 個(gè)相關(guān)團(tuán)伙，抓獲嫌疑人 130 余人，扣押涉案電腦和手機(jī) 300 余部、涉案手機(jī)卡、銀行卡 200 張、點(diǎn)鈔機(jī)和 POS 機(jī) 18 臺(tái)。同時(shí)，專案組與虛擬貨幣發(fā)行機(jī)構(gòu)對(duì)接，將多個(gè)涉案虛擬貨幣賬戶凍結(jié)，避免了價(jià)值 1.6 億美元（約人民幣 10 億余元）的涉案虛擬貨幣流入嫌疑人團(tuán)伙手中。

2022 年 10 月，沙洋縣人民法院作出判決，對(duì)部分凍結(jié)的虛擬貨幣依法沒收。這是全國(guó)首例經(jīng)法院判決沒收的“虛擬貨幣第一案”。

此外，專案組還在公安部的支持和協(xié)調(diào)下，啟動(dòng)了跨國(guó)司法協(xié)作，出境追捕 3 名主要嫌疑人，并成功將其遣返回國(guó)。2023 年 6 月，主犯邱某某等人被沙洋縣人民檢察院依法移送至沙洋縣人民法院，案件進(jìn)入法院審理環(huán)節(jié)。

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