IT之家 6 月 18 日消息，據(jù)新華社，公安部今日公布了 5 起依法聯(lián)合懲戒電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪的典型案例，涉及出借銀行卡、利用微信支付寶轉(zhuǎn)移涉詐資金、架設(shè)“手機(jī)口”提供通信支持、使用互聯(lián)網(wǎng)社交 App 引流以及利用家人賬戶協(xié)助詐騙等五類常見違法犯罪行為。
據(jù)公安部介紹，自 2024 年 12 月 1 日《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪聯(lián)合懲戒辦法》正式施行以來，公安機(jī)關(guān)在依法開展刑事打擊和行政處罰的同時(shí)，會(huì)同有關(guān)部門對(duì) 2 萬余名涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪的人員采取了金融懲戒、電信網(wǎng)絡(luò)懲戒、信用懲戒措施。
當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件依然多發(fā)高發(fā)，仍有大量涉黑灰產(chǎn)人員通過出租出售電話卡、銀行卡、支付賬戶和互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)，從事推廣引流、技術(shù)支持、轉(zhuǎn)賬洗錢等非法活動(dòng)，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪提供幫助，嚴(yán)重危害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。
IT之家匯總此次公布的 5 起典型案例具體情況如下：
案例一：出借銀行卡幫助詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移涉詐資金。何某將本人名下的一張銀行卡提供給詐騙分子接收涉詐資金 49985 元，隨后幫助詐騙分子提現(xiàn) 49700 元并從中獲利。經(jīng)公安機(jī)關(guān)調(diào)查，何某在明知收取到的是涉詐資金的情況下，仍幫助取現(xiàn)并送交給犯罪團(tuán)伙成員。何某因幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被法院判處拘役四個(gè)月。同時(shí)，何某被公安機(jī)關(guān)列為懲戒對(duì)象，3 年懲戒期內(nèi)，在金融方面，限制其名下的銀行賬戶、數(shù)字人民幣錢包的非柜面出金功能，限制其支付賬戶、實(shí)名數(shù)字人民幣錢包等功能；在電信網(wǎng)絡(luò)方面，限制其名下的電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話，以及使用電話卡注冊(cè)的互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)等功能；在信用方面，將其納入“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”嚴(yán)重失信主體名單，并在“信用中國(guó)”網(wǎng)站向社會(huì)公示。
案例二：利用微信、支付寶等幫助詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移涉詐資金。仇某將本人實(shí)名認(rèn)證的微信賬戶提供給詐騙分子，轉(zhuǎn)移涉詐資金 56900 元，從中獲利 4000 元；高某將本人實(shí)名認(rèn)證的支付寶賬戶提供給詐騙分子，轉(zhuǎn)移涉詐資金 135842 元，從中獲利 6000 元。仇某、高某被公安機(jī)關(guān)列為懲戒對(duì)象，3 年懲戒期內(nèi)，同樣面臨金融、電信網(wǎng)絡(luò)、信用三方面的聯(lián)合懲戒。
案例三：架設(shè)“手機(jī)口”為詐騙分子提供通信支持?？的郴锿钅吃诿髦p騙分子正在實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)的情況下，仍通過搭建“手機(jī)口”的方式為其提供通訊傳輸，關(guān)聯(lián)全國(guó) 3 起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，兩人非法獲利共計(jì) 59338 元。兩人因幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被法院分別判處有期徒刑十一個(gè)月和有期徒刑九個(gè)月。同時(shí)，兩人被公安機(jī)關(guān)列為懲戒對(duì)象，適用 3 年懲戒期內(nèi)的各項(xiàng)懲戒措施。
案例四：使用互聯(lián)網(wǎng)社交 App 為詐騙團(tuán)伙引流。陳某、李某、趙某等 7 人為非法獲利，將邵某拉入介紹跨境電商項(xiàng)目的投資理財(cái)微信群中，幫助境外詐騙分子與邵某建立聯(lián)系，最終造成邵某被騙。經(jīng)查，陳某等 7 人每組建一個(gè)群聊即可獲利 4 至 6 元，共計(jì)獲利 4 萬余元。陳某等 7 人在明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的情況下仍積極參與，因涉嫌詐騙罪已被公安機(jī)關(guān)采取刑事強(qiáng)制措施。上述人員均被公安機(jī)關(guān)列為懲戒對(duì)象，適用 3 年懲戒期內(nèi)的各項(xiàng)懲戒措施。
案例五：利用自己及家人支付寶賬戶幫助詐騙團(tuán)伙實(shí)施詐騙。受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙的指使，在 2026 年 4 月 9 日至 15 日期間，麥某懷伙同弟弟麥某一起使用兩人名下的支付寶賬戶，并借用其父親和妹妹的支付寶賬戶，在刷單返利騙局中給予被害人小額返利，進(jìn)而幫助詐騙分子實(shí)施犯罪，每天接單 400 起左右，共計(jì)獲利 1400 元人民幣。麥某懷因向電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供幫助被處以行政拘留 5 日、罰款 1000 元的行政處罰，并被公安機(jī)關(guān)列為懲戒對(duì)象，適用 2 年懲戒期內(nèi)的金融和電信網(wǎng)絡(luò)懲戒措施。
上述五起典型案例涵蓋了當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑灰產(chǎn)鏈條中常見的出借銀行卡、出租支付賬戶、架設(shè)通信設(shè)備、社交引流等環(huán)節(jié)。公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾，切勿因蠅頭小利出租、出借、出售個(gè)人銀行卡、電話卡、支付賬戶及互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)，避免淪為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“幫兇”。
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